نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی اقتصادی و توسعه

پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۹ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 75
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 21
فرمت فایل : word
حجم فایل : 33/5 KB

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

چندی پیش دولت از تدوین و تنظیم یک لایحه جدید و تسلیم آن به مجلس خبر داد که «مبارزه با جرم پول شویی » نامیده می شود . امروزه پول شویی موضوع گفتگوی بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی می باشد . پول شویی عبارت است از تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه . پول شویی به دلیل رشد چمشگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان توسعه بسیاری یافته است به طوری که یکی از معضلات حاد جوامع جهانی محسوب می شود .

مقاله حاضر به بررسی مفهوم پول شویی و مسائل مرتبط با آن و اقدامات انجام شده در سطح بین المللی و کشورهای مختلف در راستای مبارزه با پول شویی و در نهایت به بررسی و ایرادات وارد بر لایحه مبارزه با جرم پول شویی می پردازد .

چکیده

مفهوم پول شویی یا تطهیر پول (money laundering)

تاریخچه پول شویی

شیوه های پول شویی

مراحل عملیات پول شویی

اثرات پول شویی بر اقتصاد

مبارزه با پول شویی

مبانی بین المللی مبارزه با پول شویی

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (24) (fatf)

 کنوانسیون پالرمو

اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی

ایران و لایحه مبارزه با جرم پول شویی

نتیجه گیری

متن کامل کلیات لایحه مبارزه با جرم پول شویی

منابع

چندی پیش دولت از تدوین و تنظیم یک لایحه جدید و تسلیم آن به مجلس خبر داد که «مبارزه با جرم پول شویی » نامیده می شود . امروزه پول شویی موضوع گفتگوی بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی می باشد . پول شویی عبارت است از تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه . پول شویی به دلیل رشد چمشگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان توسعه بسیاری یافته است به طوری که یکی از معضلات حاد جوامع جهانی محسوب می شود .

مقاله حاضر به بررسی مفهوم پول شویی و مسائل مرتبط با آن و اقدامات انجام شده در سطح بین المللی و کشورهای مختلف در راستای مبارزه با پول شویی و در نهایت به بررسی و ایرادات وارد بر لایحه مبارزه با جرم پول شویی می پردازد .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران